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Le secteur crypto attire. Cela fait désormais un bon moment que la branche innovation SC Ventures de la multinationale bancaire Standard Chartered s’est plongée corps et âme dans les cryptomonnaies. Et pour le grand groupe financier japonais SBI Holdings, son intérêt dans le secteur de Bitcoin (BTC) est d’encore plus longue date. C’est donc assez naturellement que ces deux entités viennent de s’allier dans une entreprise commune visant à financer des startups cryptos aux Émirats arabes unis (EAU).

Standard Chartered et SBI Holdings mettent le paquet sur l’innovation crypto

C’est par un communiqué de presse paru ce 9 novembre 2023 que SC Ventures et SBI Holdings ont annoncé leur association pour créer une « Digital Asset Joint Venture » (une coentreprise d’actifs numériques) aux Émirats arabes unis.

Cette coentreprise couvrira un vaste spectre de domaines au sein du secteur des crypto-actifs. Elle se concentrera notamment sur l’infrastructure des marchés, les outils de risque et de conformité, la finance décentralisée (DeFi), la tokenisation, le Metaverse,…

La Joint Venture sera dotée d’une capitalisation de 100 millions de dollars par les deux partenaires, pour mener à bien leurs investissements dans l’innovant secteur des cryptomonnaies.

SC Ventures et SBI Holdings s’allient dans une Digital Asset Joint Venture aux Émirats arabes unis.

Les Émirats arabes unis : un cadrer favorable aux entreprises cryptos

Particulièrement depuis cette année 2023, les Émirats arabes unis ont mis en place un environnement réglementaire favorable au développement du secteur des actifs numériques. Et ce cadre facilitant semble très apprécié des deux partenaires de la coentreprise SC Ventures/SBI Holdings.

Yoshitaka Kitao, le CEO de SBI Holdings est « ravi » de ce partenariat aux Émirats arabes unis. Et de son côté, Alex Manson, CEO de SC Ventures, déclare sur le sujet :

« La région [des EAU] est en train de devenir une plaque tournante pour les fintechs dans le domaine des actifs numériques, grâce au renforcement de ses infrastructures et de ses talents. La Joint Venture Digital Asset sera un véhicule important pour explorer les opportunités émergentes de l’écosystème des actifs numériques à l’échelle mondiale. Elle tirera parti de l’expérience de SC Ventures dans le domaine des actifs numériques grâce à nos entreprises telles que Zodia Custody et Zodia Markets, et grâce à nos investissements dans des fintechs telles que Ripple et Metaco. »

Alex Manson, CEO de SC Ventures.

Le choix des EAU par les groupes financiers institutionnels comme Standard Chartered et SBI Holdings est de plus en courant quand il s’agit d’entreprendre et d’investir dans la cryptosphère. Cet été, c’est également la crypto-bourse des frères Winklevoss, Gemini, qui posait ses valises aux Émirats arabes unis .

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Un hack de plus. Régulièrement, l’écosystème des cryptomonnaies est secoué par des hacks. Alors que la DeFi était une cible de choix des hackers, ces derniers semblent désormais favoriser les plateformes d’échanges centralisées.

Hack CoinSpot : 2 millions de dollars s’envolent

CoinSpot est une plateforme d’échange de cryptomonnaies australienne, qui a été lancée en 2014. Malgré un parcours jusqu’ici impeccable, la plateforme a semblerait-il été la cible d’un hack.

En effet, dans la soirée du 8 novembre, le crypto-enquêteur ZachXBT a révélé plusieurs mouvements sortants de la plateforme, sur son canal Telegram. Au total, il semblerait que le hacker ait réussi à dérober l’équivalent de 2 millions de dollars en ETH.

« Il semble que l’Austrailian crypto exchange CoinSpot vient d’être drainé pour une valeur de ~$2M d’ETH de leur hot wallet. Les fonds ont ensuite été transférés vers Bitcoin via Thorswap et Wan Bridge. »

En pratique, l’attaquant a dérobé les fonds en deux transactions distinctes. Une première transaction de 1 262 ETH, suivie d’une seconde de 20,99 ETH. L’ensemble des fonds ont été envoyés vers une seule et même adresse.

Rapidement, le hacker a entrepris de blanchir les fonds. Pour cela, il a converti l’intégralité des fonds en wBTC avant de faire transiter les fonds via THORchain. Cette méthode permet entre autres de brouiller les pistes en changeant plusieurs fois de blockchain. De plus, il y a de grandes chances que le hacker ait ensuite utilisé un protocole d’anonymisation pour mieux protéger ses arrières.

De son côté, CoinSpot n’a toujours pas fait de déclaration concernant ces mouvements suspects.

Une nouvelle attaque qui vient alourdir le bilan des hacks cryptos en 2023. En effet, plus d’un milliard de dollars ont été dérobés depuis le début de l’année.

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Prendre une veste après l’avoir retournée. On ne compte plus les fois où Nouriel Roubini, alias « Dr. Doom », a promis la Mort à Bitcoin (BTC) et aux cryptomonnaies. Notamment une promesse de « bain de sang » pour les cryptos faite en décembre 2022, c’est-à-dire pile au moment du plus bas de marché : le cours du BTC a juste augmenté de +100 % (de 17 000 à 34 000 dollars) depuis. Mais, si Roubini est critiqué par Changpeng « CZ » Zhao aujourd’hui, c’est parce que notre Dr. Doom a lancé son propre token, en exploitant notamment la réputation de Binance.

Nouriel Roubini passe de la haine des cryptos à l’émission de son token « Atlas »

Une dernière petite anecdote amusante avant de traiter le sujet du jour. Le 26 novembre 2020, Nouriel Roubini traitait de « bande d’idiots d’investisseurs particuliers » les amateurs de Bitcoin achetant la précieuse cryptomonnaie au cours de ce jour-là, avoisinant alors les 17 000 dollars. Moins de 5 mois plus tard, en avril 2021, le cours du roi des cryptos tutoyait les 65 000 dollars (plus de +280%).

Autant dire que Changpeng Zhao, fondateur de Binance, n’a pas raté le Dr. Doom ce 7 novembre 2023, sur le réseau X, lorsqu’il a découvert que le projet de token « Atlas » de ce dernier exploitait l’image et la notoriété de la célèbre crypto-bourse.

Le projet Atlas réunit tous les buzzwords, comme une bonne vieille ICO crypto

Il faut dire que la notoriété de Binance n’est pas de trop pour vendre ce « token vert » (green token), appelé de son nom complet « Atlas Climate Token ». Et le fait que le co-fondateur du projet (Roubini donc) ait embauché un ex-employé de Binance – Mayur Kamat – est fièrement mentionné sur la page de l’équipe (« Team ») de ce projet Atlas.

Par ailleurs, le jeton numérique du Dr. Doom est bien valorisé sur sa page d’accueil, à l’aide de nombreux buzzwords bien vendeurs et dignes d’une Initial Coin Offering (ICO) : promesses de rendements, changement climatique, IA, blockchain (oui, oui), machine learning,… Sur la page « Strategy » du projet Atlas, on peut ainsi lire :

« Permis par l’IA, le ML, la technologie climatique et la blockchain :
Atlas utilise le machine learning et l’intelligence artificielle pour suivre et mesurer la performance des prix et la volatilité des actifs sous-jacents utilisés dans les produits d’investissement Atlas. Grâce à cette technologie sous-jacente, Atlas peut sélectionner et allouer des actifs pour offrir des rendements optimaux protégés contre l’inflation. (…) »

La page d’accueil du « Atlas Climate Token » de Nouriel Roubini – Source : atlascap.io

Est-ce que ce token Atlas fait exception aux dires de Nouriel Roubini qui, encore en janvier 2023, disait que « les cryptomonnaies sont la plus grande escroquerie de l’Histoire, avec une accumulation de fraudeurs, criminels,… » ? On notera en tout cas un autre fait amusant, le projet du Dr. Doom reprend la même référence au Titan mythologique grec que le projet Atlas de surveillance des cryptos des banquiers centraux et de la BRI (Banque des règlements internationaux).

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Selon les dernières informations disponibles, la plateforme de trading crypto Open Exchange (OPNX) dispose à présent d’une licence de fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) en Lituanie. En conséquence, elle peut dès aujourd’hui proposer des services d’échange et de garde pour les crypto-actifs dans toute l’Union européenne. Décryptage des implications de cette affaire au cours de cet article.

L’exchange lancé par les fondateurs de 3AC obtient une licence crypto en Lituanie

Avant de poursuivre, il convient de mentionner que la plateforme Open Exchange a profité d’un lancement dans le courant du mois d’avril 2023. À l’origine de ce projet, on retrouve les fondateurs de Three Arrows Capital (3AC), un fonds spéculatif focalisé sur le secteur crypto et désormais en faillite. À noter que l’exchange OPNX se spécialise dans l’achat et la revente de créances d’entreprises crypto en faillite. De plus, les anciens fondateurs de 3AC, Su Zhu et Kyle Davies, font actuellement l’objet de nouvelles poursuites de la part des liquidateurs de 3AC.

La mise en place de cette nouvelle plateforme a initialement provoqué un grand nombre de réactions au sein du paysage blockchain, la plupart de ces dernières étant défavorables. Peu de temps après cet épisode, certains acteurs de l’écosystème qui auraient prétendument participé au financement de l’exchange ont fait le choix de prendre leur distance.

We’re excited to announce our latest regulatory milestone in Europe!

OPNX has obtained the Virtual Asset Service Provider (VASP) license in Lithuania!

Learn more:https://t.co/D3Fz1F6KZj pic.twitter.com/BQxdV4zvYp

— OPNX (Open Exchange) (@OPNX_Official) November 8, 2023

Dans l’annonce, il est officiellement indiqué que la licence délivrée à OPNX par la Lituanie va contraindre la plateforme à se conformer à des normes particulièrement sévères en matière de sécurité et de respects des standards en vigueur. En effet, l’Union Européenne est réputée au sein du secteur crypto en raison de son cadre réglementaire particulièrement strict.

Dans la continuité de cette logique, il apparait également comme nécessaire de souligner que le Conseil de I’Union européenne, qui représente les 27 États membres, a adopté à l’unanimité la réglementation sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) au début du mois de mai 2023. Pour rappel, le règlement “Markets in Crypto-Assets” dit MiCA est une proposition législative qui a démarré le 24 septembre 2020 et a pour objectif d’encadrer divers éléments liés à la finance numérique au sein de l’UE.

Interface de trading de la plateforme OPNX — Source : OPNX, Cointelegraph

De son côté, l’équipe dirigeante de la plateforme Open Exchange assure avoir déployé un système rigoureux et sophistiqué vis à vis de la gestion de sa base clientèle. Afin de se conformer aux réglementations de l’UE, il est aussi question de la lutte contre le blanchiment d’argent et des moyens de financement pour les groupes terroristes. Par ailleurs, Leslie Lamb, la directrice générale de la plateforme OPNX, a souligné l’importance de la sécurité et de l’efficacité de la plateforme. À ce propos, cette dernière a déclaré dans une interview accordée au média Cointelegraph :

« L’obtention de la licence VASP des autorités lituaniennes est une étape majeure dans le développement international d’OPNX ainsi que dans notre mission consistant à fournir des services de qualité supérieure à nos utilisateurs à travers le monde et aux investisseurs gravitant au sein de l’écosystème crypto. Toutefois, même si cette licence nous permet de desservir la région européenne, il existe des juridictions particulières au sein de l’UE qui nécessitent des licences spécifiques afin d’exploiter certains services. »

La directrice générale d’OPNX a ajouté que la plateforme concentre actuellement ses efforts sur le fait d’obtenir ses licences, tout en poursuivant ses plans d’expansion à l’échelle mondiale.

Source : Cointelegraph

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Une fois, mais pas deux. Lorsque Gary Gensler évoque la situation de FTX, on sent bien qu’il boit du petit lait tant les événements lui ont rétrospectivement donné raison. La faillite de l’exchange, le comportement frauduleux des dirigeants, les manipulations de marché, le procès médiatique, tout ceci vient alimenter sa rhétorique à charge contre le secteur crypto. Alors forcément, quand on lui demande s’il envisage un redémarrage de la plateforme, sa réponse est pesée, réfléchie et les mots qu’il choisit d’utiliser raisonnent comme un avertissement au reste de l’industrie : « si quelqu’un veut travailler dans l’industrie, j’aurai juste envie de lui dire, faites-le dans le respect de loi ». Retour sur une intervention très pédagogique de M. Gensler.

Le boss de la SEC envisage le redémarrage de FTX « dans le respect de la loi »

En marge de la 7ᵉ édition de la DC FinTech Week à Washington, le dirigeant de la Securities and Exchange Commission (SEC) a été interrogé par le média américain CBNC sur un redémarrage éventuel de FTX. En effet, depuis quelques semaines, la cryptosphère bruisse de rumeurs de reprise, de relance et le jeton maison de FTX, le FTT, s’est même apprécié de plus de 100 % sur le dernier mois, sous les effets de ces informations non officielles.

Au moment d’aborder le sujet, Gary Gensler s’est drapé dans son costume de régulateur en chef pour rappeler que tout est envisageable, mais pas n’importe comment. Que pense-t-il d’ailleurs de la possibilité de reprise de FTX par un certain Tom Farley, ancien président de la Bourse de New York ?

« Si Tom ou quelqu’un d’autre voulait travailler dans ce domaine, je lui dirais simplement « faites-le dans le respect de la loi ». Car il faut renforcer la confiance des investisseurs dans ce que vous faites et s’assurer que vous divulguez les informations appropriées. De plus, vous ne devrez pas mélanger toutes vos fonctions, en négociant, par exemple, contre les intérêts de vos clients. Ou pire, utiliser leurs actifs crypto à vos propres fins. »

Gary Gensler interrogé sur le redémarrage de FTX – Source : CNBC

Tom Farley, ancien président de la Bourse de New York fait partie des prétendants à la reprise

Pour lui, c’est exactement ce qu’a fait FTX et il n’est pas envisageable que cela recommence. Crypto ou pas crypto, ce qu’ont fait les dirigeants de l’exchange sous l’impulsion de Sam Bankman-Fried est hors la loi et on ne l’accepterait d’aucune autre entreprise :

« La Bourse de New York n’accepterait jamais qu’un fonds spéculatif puisse à la fois opérer sur les marchés et négocier contre ses propres clients. »

Gary Gensler interrogé sur le redémarrage de FTX – Source : CNBC

Faut-il pour autant de nouvelles lois ou une nouvelle règlementation pour encadrer ce secteur qui échappe encore au contrôle du régulateur ? La réponse de M. Gensler est systématiquement la même depuis des mois :

« Les lois sur les valeurs mobilières existantes sont suffisamment robustes et solides. Il suffit de les appliquer. Il n’y a rien dans le secteur crypto qui ne soit incompatible avec ces lois. Il y a juste un grand nombre d’acteurs dans ce milieu qui ne respectent pas ces lois. »

Gary Gensler interrogé sur le redémarrage de FTX – Source : CNBC

Il poursuivra son intervention en rappelant aux journalistes que de nombreuses sociétés sont actuellement sous le coup d’une investigation de ses équipes et qu’en six ans, ce sont pas moins de 150 sociétés du secteur qui sont passées par la case régulation. Il aura bien sûr l’élégance de ne citer personne en particulier, mais à la question de savoir s’il en fait peut-être un peu trop, son ultime punchline mettra tout le monde d’accord : « pourquoi voudrions-nous d’un fraudeur non-conforme sur le marché ? » Vu comme ça, difficile de lui donner tort.

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ARK Invest envoie du bois. Les derniers rebonds positifs du marché des cryptomonnaies semblent réveiller les stratégies des investisseurs. Et en première ligne de cette dynamique de starting-block figure Cathie Wood et sa structure d’investissement ARK Invest. En effet, elle a récemment annoncé que la ruée vers l’or est révolue, face au Bitcoin présenté comme plus résistant aux aléas économiques actuels. Dans le même temps, ses fonds dédiés à l’innovation opèrent des changements afin de s’aligner sur les dernières tendances, comme l’annonce d’un déploiement européen des activités de Robinhood.

Robinhood prévoit de s’étendre à l’Europe

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis aura au moins réussi une chose en lien au secteur des cryptomonnaies. Et cela consiste à faire fuir les acteurs de cette économie numérique vers des cieux plus cléments. Un déménagement déjà en partie amorcé aux Bermudes pour la plateforme Coinbase. Et d’autres devraient suivre…

L’une des destinations apparemment privilégiées semble être le Royaume-Uni, avec les perspectives européennes que cela permet d’envisager. Pourtant, la Financial Conduct Authority (FCA) locale se montre agressive vis-à-vis des exchanges crypto présents sur son territoire. C’est toutefois la décision que vient de prendre l’application de trading Robinhood :

« Avec une équipe expérimentée en place, nous lancerons bientôt des opérations de courtage au Royaume-Uni. Dans le cadre de cette nouvelle étape dans notre expansion mondiale, nous prévoyons également de lancer le trading de cryptomonnaies dans l’UE. »

Robinhood

Une décision qui ferait suite à la publication de mauvais résultats pour le troisième trimestre de cette année. Avec une action HOOD en baisse de plus de 14% depuis cette annonce, pour atteindre le prix de 8,37 $ au moment de la publication de cet article. Et autant dire que les frasques de la SEC en juin dernier ne sont pas à écarter de ce cas de figure. L’occasion de se remplir les fonds pour ARK Invest.

ARK Invest achète 9,5 millions de dollars d’actions HOOD

Une double dynamique qui semble avoir attiré l’intérêt de la société d’investissement ARK Invest. Il faut dire que sa fondatrice Cathie Wood avait déjà jeté son dévolu sur l’action HOOD depuis le mois de mars dernier. Une époque où elle pointait péniblement aux alentours des 9 $, soit -87 % sous son plus haut de début août 2021 au moment de son lancement.

Et de toute évidence, la stratégie de développement européen de Robinhood a remis son action HOOD au goût du jour. Car la structure ARK Invest vient d’en acquérir 1 141 046 unités pour un montant annoncé de 9,5 millions de dollars. Avec une répartition établie comme à chaque fois entre ses différents fonds ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) et ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Prix d’achat : 8,36 $.

Dans le même temps, ARK Invest annonce le lancement d’une nouvelle série de 5 ETF liés aux actifs numériques en association avec 21 Shares. Ces derniers seront cotés au Chicago Board Options Exchange (Cboe) et ouverts à la négociation la semaine prochaine.

Un achat stratégique d’action HOOD de Robinhood qui s’inscrit donc dans une démarche plus globale. En effet, ARK Invest vient également de revendre 3,8 millions de dollars d’actions GBTC de Grayscale en début de semaine. Est-ce le signe d’une préparation opérationnelle destinée à affronter le prochain cycle haussier ?

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Real World Assets (RWA). Si vous ne connaissez pas encore cet acronyme, il va vite falloir vous y faire, car vous allez sûrement le lire et l’entendre énormément dans les mois et les années qui viennent. Ces « Real World Assets », que l’on peut traduire par actifs du monde réel, représentent un secteur économique très important qui ne cesse de se développer. Certains l’annoncent même comme un des moteurs probables du prochain bull run, mais ce sont quoi qu’il arrive des centaines (voire des milliers) de milliards de dollars qui vont se déverser dans l’économie. Voici en tout cas la thèse développée par Jeff Wilser qui s’intéresse particulièrement au cas des bons du trésor américain.

Les RWA seront probablement une des tendances importantes du prochain bull run

Jeff Wilser est un analyste financier et un auteur américain à succès qui contribue régulièrement au média crypto Coindesk et c’est dans ce cadre qu’il a publié il y a quelques jours une tribune fort intéressante sur les RWA. Il rappelle brièvement que cet acronyme désigne énormément d’actifs différents qui peuvent être des biens immobiliers, de l’or physique, des produits financiers ou des actions d’entreprise qui peuvent être achetés, vendus, échangés, placés ou déposés en garantie via la technologie de la blockchain. C’est ce secteur qui alimentera la prochaine vague haussière et qui pourrait même amener près de 16 000 milliards de dollars sur le marché. Du moins, c’est la thèse de notre témoin du jour :

« Si les banques n’aiment pas trop le Dogecoin ou les NFT, elles aiment par contre des choses comme le règlement instantané, le trading 24h/24 et 7j/7, la réduction des coûts et la transformation d’actifs illiquides en instruments liquides. »

Jeff Wilser à propos des RWA – Source : Coindesk

Et elles ont déjà commencé à utiliser ces outils ! L’auteur prend pour exemple la valeur marchande des bons du trésor américain tokenisés qui est passée de 104 à 675 millions de dollars en seulement six mois. Il cite à ce propos le fonds de gestion Franklin Templeton qui a tokenisé plus de 300 millions de dollars de dette américaine sur Stellar et Polygon ou encore la banque européenne d’investissement qui a fait la même chose avec 150 millions d’euros d’obligations européennes.

Les bons du Trésor tokenisés ont le vent en poupe aux USA mais pas seulement pour leur côté crypto !

Bien sûr, l’auteur utilise aussi la citation de Larry Fink, le patron de BlackRock qui a parlé de « changement monumental » à venir grâce aux RWA. Cependant, il va lui-même nuancer son propos en rappelant que si les obligations américaines ont le vent en poupe, ce n’est pas seulement parce que quelqu’un les a mis sur une blockchain. Non, c’est surtout parce que ce sont actuellement des placements financiers très performants dans un contexte d’incertitude pesante sur les marchés financiers.

Avec un rendement actuel de 5%, ces bons du trésor attirent forcément des investisseurs aimantés par une certaine « sécurité » inhérente au produit. Le fait qu’ils soient tokenisés les rend seulement plus liquides et donc plus faciles à échanger. D’ailleurs, à propos de token et de cryptomonnaie, il se pourrait aussi que des nouveaux phénomènes apparaissent avec ces actifs nouvelle génération et l’auteur se demande si un jour on pourrait faire de la finance décentralisée avec ces tokens. Mais, c’est un autre sujet.

Beaucoup de questions sont encore en suspend dans le vaste domaine des RWA qui s’ouvre devant nous et le secteur devra inévitablement se doter de garde-fous pour éviter certaines dérives. Mais une des idées fortes de l’auteur est quand même de rappeler que tokeniser un actif avec une réelle valeur sera toujours la garantie d’un investissement pérenne. En guise de conclusion, Jeff Wilser se permettra une petite boutade à propos du caractère « garanti » des bons du trésor américain et il se demandera finalement si investir dans le gouvernement américain est vraiment sans risque. Bonne question.

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Les cryptos dans le viseur de la CFTC. La Commodity Futures Trading Commission est l’agence américaine chargée de la régulation des marchés dérivés aux États-Unis. Toutefois, il semblerait qu’en 2023 la CFTC a été obsédée par les cryptomonnaies.

La moitié des cas de la CFTC liés aux cryptomonnaies en 2023

À l’approche de la fin de l’année, l’heure est au bilan pour la CFTC américaine. En effet, cette dernière a publié le 7 novembre ses résultats d’application pour l’année fiscale 2023. Ces derniers incluent un nombre record d’affaires liées aux actifs numériques.

En effet, 49 % des actions intentées par la CFTC en 2023 concernaient les cryptomonnaies. Cela représente un total de 47 actions différentes.

« Au cours de l’exercice 2023, la CFTC a intenté 47 actions impliquant un comportement lié aux marchandises d’actifs numériques, ce qui représente plus de 49 % de toutes les procédures déposées au cours de cette période. »

Dans les faits, les actions de la CFTC sont réparties en deux catégories : 

Les arnaques et fraudes ; 

Les opérations illégales.

Parmi ces actions, nous pouvons citer les cas évidents comme les poursuites intentées à l’encontre des dirigeants de FTX et ceux de Celsius.

En parallèle, la CFTC a poursuivi des plateformes d’échanges, telles que Binance, pour avoir proposé illégalement des produits dérivés sur les cryptomonnaies.

Enfin, elle a également rendu justice suite à des attaques par manipulation de marché, comme celle menée par Avraham Eisenberg à l’encontre du protocole Mango Market.

À titre de comparaison, en 2022, la CFTC n’avait intenté que 18 actions pour des activités liées aux cryptomonnaies.

La DeFi : nouvelle cible de la CFTC

2023 a également marqué un changement de cible pour la CFTC. En effet, en plus des entreprises crypto, l’agence s’attaque désormais aux protocoles de finance décentralisée.

Ainsi, au cours du mois de septembre, l’agence a condamné 3 protocoles DeFi, Opyn, ZeroEx et Deridex pour avoir proposé le commerce illégal de produits dérivés d’actifs numériques. Les plateformes ont écopé d’amendes allant de 100 à 250 000$.

En parallèle, la CFTC a également mené une bataille interne contre la SEC. En effet, la SEC a pris diverses mesures cette année à l’encontre des cryptomonnaies. Une situation qui ne ravit pas la CFTC, qui souhaiterait reprendre la main sur les cryptos aux USA. 

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Le compte à rebours est lancé. Dans l’arène financière où les géants de Wall Street affrontent la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) sur le terrain des ETF Bitcoin, l’optimisme des analystes ne faiblit pas. Armés d’arguments, ils défendent une issue favorable, à l’instar de cet expert de Bloomberg qui nous livre ses prédictions.

Pour Bloomberg, les ETF Bitcoin, c’est pour bientôt

Ainsi, nous l’apprenions hier, une fenêtre de 8 jours pouvant permettre l’approbation des ETF Spot Bitcoin s’ouvrirait dés le 9 novembre, soit aujourd’hui. C’est tout du moins ce que pense cet analyste de Bloomberg :

« Nouvelle note de recherche aujourd’hui. Nous pensons toujours qu’il y a 90 % de chance d’ici au 10 janvier que les ETF soient approuvés au comptant Bitcoin .

Mais si cela arrive plus tôt, nous entrons dans une fenêtre où une vague d’ordonnances d’approbation pour tous les candidats actuels qui * POURRAIT * se produire. »

James Seyffart – Source : X

Cependant, le conditionnel reste encore de mise, même si les analystes de Bloomberg confirment aussi qu’il y a 90 % de chance qu’un ETF Bitcoin soit approuvé d’ici au 10 janvier 2024.

Pourquoi une telle certitude ? Le mécanisme des demandes d’ETF Bitcoin contient une période de dite de « commentaire ». Si la SEC veut être « équitable » et approuver toutes les demandes d’ETF en même temps, elle devra le faire lorsque aucune d’entre elles est en période de commentaires.

Or, entre le 9 et le 17 novembre, aucune des demandes d’ETF déposées ne fera l’objet d’une période de commentaires, ce qui ouvrirait donc la voie à la SEC.

En parallèle de cette annonce, les négociations semblent entamées en Grayscale et la SEC ce qui semblerait confirmer que la semaine arrive sera importante, et, peut-être même, décisive. À suivre sur le Journal du Coin.

L’article L’approbation d’un ETF Bitcoin Spot pourrait être une question de jours est apparu en premier sur Journal du Coin.

Vous ne l’avez probablement pas manqué, lors de l’ouverture des marchés ce dimanche 5 novembre, EGLD, le coin natif de la blockchain MultiversX, à exploser à la hausse, réalisant une performance de +53 % au petit matin.

Et si cette augmentation aussi brutale que soudaine a réveillée X (anciennement Twitter), emporté par l’euphorie de notre chère communauté Franco-Roumaine, c’est vers la plateforme coréenne Upbit que se sont vite tourné tous les regards. La fulgurance y est digne d’un bullrun, +330 % en seulement 7 minutes, amenant l’EGLD à 200,000 wons coréen, soit 150 dollars environ. Énorme regain d’intérêt du marché asiatique pour la cryptomonnaie du multivers, ou évidente manipulation de marché ? C’est ce que nous allons décrypter dans cet article sur la base de mes recherches on-chain. 

L’arbitrage et la liquidité, le nerf de la guerre.

La différence de prix est si monstrueuse qu’elle en est presque impossible à montrer de manière lisible sans avoir à tronquer le graphique. Sur cette courbe, les bougies représentent le cours d’Upbit, et en orange, nous pouvons voir le prix sur Binance.

Si vous avez un peu étudié comment les différentes plateformes opèrent pour faire coïncider les prix d’un actif, vous savez sûrement que cela repose sur l’arbitrage. Les traders, market makers ou simples utilisateurs vont utiliser ces différences très marquées pour générer du profit en achetant des cryptos sur le marché où elle est la moins évaluée, pour les vendre sur celle où le plus est plus élevé, ramenant mécaniquement les prix à un point d’équilibre.

Par ce mécanisme, la dynamique se comprend quasiment par elle-même. Le retard de Binance sur le prix s’explique par le fait que ce dernier ait soudainement augmenté sur Upbit, avant que les arbitres commencent à entrer en action. C’est alors que des centaines de milliers d’EGLD traverse la blockchain pour passer d’une plateforme à l’autre le plus rapidement possible afin d’être le premier à profiter de cette opportunité.

Ces types d’événements sont souvent provoqués lorsqu’un exchange possède une liquidité faible, résultant d’une montée aussi soudaine que brève du cours sans pour autant générer un volume important. 

Seulement ici, rien que sur la première mèche, ce sont plusieurs dizaines de millions de dollars de volume qui sont échangés. Un million d’EGLD lors du premier quart d’heure, ce qui représente quasiment un quart des EGLD disponibles sur tous les exchanges centralisés. Simplement gargantuesque pour une blockchain alors valorisée à 750 millions de dollars où plus de 67 % des coins sont stakés afin de valider et de sécuriser le réseau.

En cumulé sur toute la journée du 5 novembre, c’est un volume total de 850 millions de dollars qui sera finalement échangé, plus que la valorisation de blockchain avant le début des événements. Suite à l’arbitrage massif perpétré en grande partie par des acteurs automatisé, la liquidité totale d’Upbit passera d’environ 200,000 EGLD, à plus d’un million à son maximum. Un vrai braquage.

Mais les voies des CEX sont impénétrables, impossible de savoir ce qui s’y passe. Cependant, les données de la blockchain vont nous permettre de mieux comprendre les acteurs impliqués, et même de découvrir des actions pour le moins douteuses. 

Binance subit une attaque de déni de service distribué ( DDOS )

L’arbitrage ne déroge pas au fameux dicton. « Le temps, c’est de l’argent ». Et chaque seconde gagné face à vos opposants signifie une plus grosse part de gâteau pour vous. 

Peu avant que le marché ne s’envole à la hausse, deux wallets (1)/(2) ont commencé à inonder Binance de retrait avec le montant le plus faible possible. Ils sont réalisés une première fois en guise de test pour vérifier que les bots étaient bien configurés. Ensuite, arrivé l’heure fatidique de 00h01 UTC, ces deux entités ont réalisé environ 3 500 transactions en moins d’une heure et trente minutes, avec des pics à plus de 20 transactions par block de 6 secondes.

Si, bien sûr, cela est très loin de surcharger la blockchain MultiversX, c’est Binance qui semblait ne pas réussir à suivre la cadence. Ceci a eu pour effet de bloquer la grande majorité des transactions sortante de tous les autres bots d’arbitrage entre 00h01 et 00h09, moment où l’arbitrage était le plus juteux.  

Une surcharge de la capacité de retrait de Binance, mais pour profiter à qui ? En ligne de mire, ce troisième wallet. Ce dernier avait pris les devants, dès 23h24, mais surtout massivement entre 00h59 et 00h01 avant que l’opération de DDOS démarre.

Plus de 74,000 EGLD ont été retiré dans ce court laps de temps. Vous conviendrez que le timing coïncide parfaitement avec le début des opérations des bots de spam, ne laissant que peu de doute sur le caractère organisé de cette opération. La monté spectaculaire du prix n’ayant commencé qu’à 00h00’00”, aucune raison ne justifie que ce bot d’arbitrage se soit déclenché à l’avance.

Graphique représentant la liquidité disponible dans le wallet de retrait de Binance

Pour appuyer mes propos plus visuellement, ce graphique représente la liquidité présente dans le wallet de retrait de Binance. On distingue très clairement les deux phases, d’abord le retrait massif du potentiel insider, puis l’immobilisation du portefeuille pendant plus de 9 minutes dû à la surcharge de la plateforme.

Upbit, grand vainqueur de la guerre des liquidités ?

Sur ce graphique, nous pouvons voir les différents flux voguer de plateforme en plateforme durant la nuit du 5 novembre. On observe très distinctement que la majorité du volume provient de Binance pour se diriger vers Upbit, puis seulement en second plan des échanges plus faible entre les autres CEX subissant le contre-coup de l’explosion du prix. Tous les comptes qui ne sont pas labélisés comme des exchanges centralisés sur ce graphique sont des arbitres, soit automatisé, soit géré manuellement par des utilisateurs. Les tailles des différents nœuds et liens sont proportionnels aux volumes totaux échangés. 

Bien qu’il nous soit impossible de savoir à qui appartiennent les trois comptes qui semblent faire partie de cette manipulation sans l’aide des exchanges eux-mêmes, s’il y a bien un gagnant désigné dans cette histoire, c’est le coréen Upbit. 

Vingt-quatre heures après les événements, en attirant plus de 80 % du volume journalier, la plateforme avait subtilisé plus de 600,000 EGLD de liquidité au Roi de la jungle cryptographique. Si Binance reste toujours la plateforme détenant de loin le plus d’EGLD pour le compte de ses utilisateurs, Upbit vient consolider une deuxième place qu’il n’arrivait pas à voler des mains de Crypto.com depuis de longs mois. 

Difficile d’imaginer qu’Upbit ne soit pas derrière cette opération si l’on prend en compte les volumes générés lors des premières minutes, qui peuvent soit être simulé par des mécanismes complexes par la plateforme en achetant et se vendant à lui-même ses propres coins, soit réelles, ce qui signifierait que de très gros acteurs possédant plusieurs dizaines de millions de dollars sont à l’œuvre. Mais pour l’heure, aucune réelle conclusion ou accusation ne peuvent être faites, les plateformes centralisées reste des boites noires dont malheureusement, nous ne pouvons en analyser les données des transactions.

À noter qu’aucune donnée ne révèlent une quelconque implication de la Fondation MultiversX dans ces manipulations. 

Il est aussi possible que ces évènements trahissent un certain gain d’intérêt du marché asiatique envers l’EGLD, ces dernières peuvent supposer un intérêt économique à moyen terme à attirer les liquidités sur l’espace coréen. MultiversX avait d’ailleurs annoncé en amont le 3 novembre qu’il participerait à une conférence organisée justement par Upbit ainsi que l’ouverture d’un Hub à Séoul pendant toute une journée pour découvrir l’écosystème et ses possibilités. La Corée semble être une terrain choisie et propice à l’expansion de la blockchain et des différents produits que MultiversX propose comme xPortal et xFabric, son futur Web3OS no-code et AppStore tiers pour la construction d’application décentralisées. 

La hausse fulgurante de l’EGLD n’arrive pas s’en rappeler son listing sur la plateforme coréenne en début d’année. Qu’elle soit le résultat d’une manipulation du prix ou d’un achat massif par des entités coréennes, des actions afin de limiter les possibilités d’arbitrages sont bien apparu en bloquant les flux sortants de Binance. Une guerre des liquidités sur les échanges centralisés est elle en cours sur des coins stratégiquement choisis ? Les récentes annonces de MultiversX pourraient le supposer, mais seul le futur pourra nous conter si la Corée devient effectivement un nouvel univers d’expansion pour blockchain de toutes les réalités. 

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